代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2023-028

XPJ冷热科技股份有限公司

九届十七次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2023年10月17日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2023年10月26日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2023年第三季度报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于向大连XPJ嘉德自动化有限公司增资的报告

为提升全资子公司大连XPJ嘉德自动化有限公司（“XPJ嘉德”）竞争力，增强在电控柜市场及储能热管理市场的项目拓展能力，公司拟对XPJ嘉德增资1,600万元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于向大连XPJ空调设备有限公司增资的报告

为支持全资子公司大连XPJ空调设备有限公司（“XPJ空调”）空气源热泵事业发展，公司拟对XPJ空调增资3,000万元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、关于修订公司《独立董事制度》的报告

（修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

2023年10月27日