代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2023-025

XPJ冷热科技股份有限公司

九届十六次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2023年8月15日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2023年8月25日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2023年半年度报告及其摘要

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于向全资子公司增资的报告

公司全资子公司大连XPJ集团工程有限公司（简称“XPJ工程”）是公司冷热事业综合解决方案主要承接平台，具备机电工程施工总承包一级资质。公司拟对XPJ工程增资1亿元，将其注册资本从2亿元增至3亿元。

本次增资完成后，XPJ工程资本实力明显增强，竞争力进一步提升，将更好地夯实固有市场，深耕细分市场，开拓新兴市场。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为24,207,912.64元，计入报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

2023年8月26日