代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2022-056

XPJ冷热科技股份有限公司

九届十二次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2022年11月22日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2022年11月28日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案

综合各家银行并购贷款方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款，具体如下：

（1）向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过3亿元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松下压缩机（大连）有限公司（“松下压缩机”）50%股权和松下冷机系统（大连）有限公司（“松下冷机”）37.5%股权提供质押担保。

（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过3亿元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松下压缩机50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案具体内容详见公司于同日披露于《中国报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

2022年11月28日