代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2021-032

XPJ冷热科技股份有限公司

八届十八次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2021年8月13日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2021年8月24日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2021年半年度报告及其摘要

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产，计提资产减值准备总金额为8,652,029.44元，计入报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于会计政策变更的报告

（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、关于修订《信息披露事务管理制度》的报告

（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、关于制订《董监高对外发布信息行为规范》的报告

（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

                                  2021年8月25日