代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2020-029

XPJ冷热科技股份有限公司

八届十三次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2020年11月17日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2020年11月27日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事6人，实际表决董事6人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于转让大连XPJ集团管理咨询有限公司股权的报告

同意公司向大连XPJ集团有限公司转让所持大连XPJ集团管理咨询有限公司（“XPJ咨询”）49%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有XPJ咨询股权。

本次股权转让价格以XPJ咨询2020年6月30日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为7,400.77万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2020年11月17日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、横尾定顕在审议此项议案时进行了回避。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            XPJ冷热科技股份有限公司董事会

                                   2020年11月28日