大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于2001年5月22日上午在公司会议室召开了2000年度股东大会。关于召开本次会议的通知刊登于2001年4月17日《中国报》、《大公报》。出席会议的股东及股东代理人共计56人，代表股份 17,222.005万股（其中所持A股表决权13,674.575万股，所持B股表决权3,547.43万股），占公司总股本35,001.4975万股49.2%，符合公司章程及公司法的规定。股东大会以记名方式投票表决通过如下决议：

      一、审议通过了公司董事会2000年度工作报告；
      公司董事会认真贯彻执行了1999年度股东大会的各项决议。公司1999年度分红方案由公司董事会于2000年7月实施完毕。
    同意17,222.005 万股（其中A股13,674.575万股，B股3,547.43万股），占出席股东所持表决权100%。
      二、审议通过了公司监事会2000年度工作报告；
    同意17,222.005万股（其中A股13,674.575万股，B股3,547.43万股），占出席股东所持表决权100%。
      三、审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；
    同意17,222.005万股（其中A股13,674.575万股，B股3,547.43万股），占出席股东所持表决权100%。
      四、审议通过了公司2000年度利润分配方案；
      根据大连华连会计师事务所有限公司的审计，公司2000年实现税后利润为7,815.1万元，根据国家有关规定及公司章程提取10%法定盈余公积金781.5万元，10%法定公益金781.5万元，10%任意盈余公积金781.5万元，合并子公司提列储备174.7万元，共计提取2,519.2万元，加上上年度未分配利润1,929.0万元，可供股东分配的利润为7,224.9万元。
      根据国际会计师安达信公司的审计，公司2000年实现税后利润6,620.9万元，提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后，加上上年度未分配利润1,637万元，可供股东分配的利润为5,738.7万元。
      根据公司章程有关规定，按照孰低原则进行分配。因此，本年度可供股东分配的利润为5,738.7万元，其中3,500.1万元纳入分红派息，余额2,238.6万元结转下年度分配。
    公司2000年度分红方案：按2000年末总股本350,014,975股计算，每10股派1元现金（含税），B股现金股利折算成港币支付。
本年度公司不以资本公积金转增股本。
同意17,222.005万股（其中A股13,674.575万股，B股3,547.43万股），占出席股东所持表决权100%。
      五、审议通过了关于修改公司章程的报告；
      1、将1998年度股东大会通过的董事会风险投资范围及相应的投资权限纳入公司章程。
      2、将公司章程原第11.3条修改为“公司原则上每年分派股利一次，但股东大会有特别决议的除外”。
3、将公司章程原第3.3条中关于转配股的相关陈述予以删除。
同意17,222.005万股（其中A股13,674.575万股，B股3,547.43万股），占出席股东所持表决权100%。
      六、选举产生了公司第三届董事会董事（共计17名，按姓氏笔划排序）：于守涛、小林奉文、王志强、王德昆、王国通、白琳、吉田章、吕中立、李梅、刘梦华、张和、张宏智、杨斌、邹志明、?乔力、徐辉、穆传江。
      上述董事均获得占出席股东所持表决权100%的同意选票。
      七、选举产生了公司第三届监事会由股东代表出任的监事（共计2名）：门曰胜、朱广熙。上述监事均获得占出席股东所持表决权100%的同意选票。另由公司职工代表大会选举产生的监事为于福春。
 

                              大连冷冻机股份有限公司
                                  2001年5月22日
 
    附：董事、监事简历
    1、董事（共计17名，按姓氏笔划排序）：
    于守涛  先生  51岁，原执行董事，大专，高级会计师。历任财务科会计、财务科副科长、副总会计师。现为公司财务总监。
    小林奉文  先生  59岁，1965年毕业于日本明治大学法律学部。曾任三洋电机新?株式会社新?营业所长、三洋LE本社家电营业部部长、三洋电机（中国）有限公司董事长、董事、总经理。现为三洋电机（香港）有限公司董事长、总经理。
    王志强  先生  39岁，硕士，高级工程师。历任产品设计员、副部长、部长、总经理助理。现为公司副总经理。
    王德昆  先生  49岁，原执行董事，大专，高级政工师。历任车间副主任、进出口处处长。现为公司党委副书记、公司副总经理。
    王国通  先生  46岁，原董事，大专，经济师。历任辅机事业部副部长、部长。现为大连第一制冷设备厂厂长。
    白  琳  女士  41岁，研究生。曾在北京工商银行工作，现为华夏有限公司职员。
    吉田章  先生  62岁，原董事，1962年毕业于日本东北大学工学系。历任三洋电机株式会社半导体事业本部副本部长、本部长、半导体公司副社长。现任三洋电机株式会社执行董事，三洋电机（中国）有限公司董事长。
    吕中立  先生  59岁，原董事，大专学历，高级经济师。历任工商银行大连市分行工业处长、行长助理、总稽核。
    李  梅  女士  37岁，经济师，金融学博士研究生。曾任中国人民银行教育司、金融管理司主任科员；国泰有限公司董事会执行局办公室主任、交易二部总经理；现为国泰君安股份有限公司副总裁。
    刘梦华  先生  59岁，原董事，化工机械专业，大学学历，教授级高级工程师。历任大连橡胶塑料机械厂工艺科副科长、设计科副科长、研究所副所长、副总工程师、总工程师、厂长。现为大连XPJ橡塑股份有限公司副总经理。
    张  和  先生  63岁，原董事长，大学，教授级高级工程师。历任副总工程师、厂长、公司总经理、董事长。现为公司董事长。
    张宏智  先生  42岁，原执行董事，大学，硕士研究生再读，教授级高级工程师。历任产品设计员、副总工程师、总师办主任。现为公司副总经理。
    杨  斌  先生  45岁，大学，硕士研究生再读，高级工程师。历任产品设计员、副处长、经营计划部副部长、部长。现为公司副总经理。
    邹志明  先生  57岁，原董事，大学，研究员级高级经济师。历任大连造船厂技术员、技术组长、车间主任、大连船用柴油机厂副厂长、常务副厂长、厂长。
    ?乔力  先生  38岁，博士后。曾在化工部第三设计院、中国科技大学、清华大学做研究工作。现在公司设计研究院工作。
    徐  辉  先生  33岁，大学。曾在大连市第二商业局、市商委工作；中兴大连商业大厦挂职锻炼，任副总会计师。现为大连棒棰岛啤酒股份有限公司总会计师、总经理。
    穆传江  先生  52岁，原副董事长，大学，经济师。历任副厂长、公司副总经理。现为公司总经理。
    2、监事（共计3名，按姓氏笔划排序）：
    门曰胜  先生，48岁，大专，审计师。现任公司审计监察部部长。
    于福春  先生，42岁，大专，政工师。现任公司工会副主席。
    朱广熙  先生，36岁，大专。现任公司资产管理部副部长。