代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2020-004

XPJ冷热科技股份有限公司

八届八次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2020年3月18日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2020年3月23日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更简称的报告

同意将公司A股简称由“大冷股份”变更为“XPJ冷热”；B股简称由“大冷B”变更为“XPJB”。

详见公司于同日披露的《关于变更简称的公告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                            XPJ冷热科技股份有限公司董事会

                                   2020年3月24日