代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2019-004

大连冷冻机股份有限公司

八届一次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年1月8日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。

4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、选举公司董事长及副董事长

（1）选举纪志坚为公司董事长。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）选举丁杰为公司副董事长。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、选举公司董事会审计委员会委员

选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计委员会召集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

选举纪志坚、丁杰、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、聘任公司总经理

聘任丁杰为公司总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、聘任公司副总经理及财务总监

（1）聘任范跃坤为公司副总经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）聘任马云为公司财务总监。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、聘任公司董事会秘书

聘任宋文宝为公司董事会秘书。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、聘任公司事务代表

聘任杜宇为公司事务代表。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                               大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年1月18日

附：相关人员简历

1、马云，男，1971年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连XPJ集团销售有限公司财务总监，2016年1月起，任公司财务总监。现持有公司A股525,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，非失信被执行人。

2、宋文宝，男，1973年生，CFA（特许金融分析师）。2007年4月24日起，任公司事务代表。2013年2月5日起，任公司董事会秘书。持有公司A股593,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，非失信被执行人。

  3、杜宇，女，1989年生，毕业于东北财经大学。2014年9月起就职于公司，专职负责信息披露工作，2016年7月起任公司事务代表。杜宇女士持有公司A股71,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，非失信被执行人。

4、其他人员简历详见刊登在2018年12月28日《中国报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。