代码：000530；200530 简称：XPJ冷热；XPJB  公告编号：2022-036

XPJ冷热科技股份有限公司

九届六次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2022年8月15日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2022年8月24日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2022年半年度报告及其摘要

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于与大连XPJ集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案

为创新销售模式、强化账款回收，同意公司与大连XPJ集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作，华慧达根据承租人山东节创能源科技有限公司(“山东节创”)指定，拟购买公司冷水机组及热泵设备。

本次交易价格由公司与承租人山东节创根据市场价格协商确定为629.8万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2022年8月15日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议此项议案时进行了回避。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于向山东节创能源科技有限公司提供担保的议案

基于上述融资租赁业务，公司与华慧达、山东节创约定：公司为山东节创承担延迟租金垫付和回购担保责任。

公司独立董事于2022年8月15日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

上述议案具体内容详见公司于2022年8月25日披露于《中国报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《XPJ冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

XPJ冷热科技股份有限公司董事会

2022年8月25日